Call us now:
Растущая угроза инвестиционные мошенничества в Таиланде
Инвестиционные мошенничества в Таиланде становятся все более актуальной проблемой на фоне растущего интереса международных инвесторов к стране. Таиланд давно привлекает иностранных инвесторов своим процветающим рынком недвижимости, динамичной туристической индустрией и государственными льготами для иностранных компаний. Однако возможности рождают риски. В последнее время участились случаи мошенничества, направленного как на тайцев, так и на экспатриантов. Эти схемы варьируются от финансовых пирамид до поддельных сделок с недвижимостью и фиктивных криптовалютных предприятий. Правительство приняло строгие законы для борьбы с финансовым мошенничеством, однако злоумышленники продолжают находить лазейки, чтобы эксплуатировать ничего не подозревающих жертв. Понимание применимых законов имеет решающее значение для безопасного инвестирования в Таиланде.
Закон о ценных бумагах и биржах B.E. 2535 и Чрезвычайный указ о цифровых активах B.E. 2561 обеспечивают защиту от незаконной инвестиционной деятельности. Такие органы, как Комиссия по ценным бумагам и биржам и Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции Таиланда, активно отслеживают и расследуют мошенничество. Тем не менее, несмотря на эти меры, мошенники разрабатывают новые стратегии для обмана инвесторов. В этой статье рассматриваются распространенные инвестиционные мошенничества в Таиланде, их механизмы и практические юридические рекомендации по их предотвращению.
ПОЛУЧИТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Table of Contents
Какие виды инвестиционные мошенничества сейчас распространены в Таиланде?
Как действуют финансовые пирамиды, чтобы обмануть жертв?
Финансовые пирамиды являются одними из самых распространенных видов инвестиционного мошенничества в Таиланде. Они обещают высокую доходность при минимальном риске и работают за счет использования средств новых инвесторов для выплат предыдущим, создавая ложное впечатление о прибыльности. Когда поток новых денег прекращается, схема рушится и больше не может поддерживать выплаты.
Закон Таиланда о ценных бумагах и биржах запрещает нелицензированные инвестиционные предложения. Тем не менее, многие финансовые пирамиды маскируются под законные финансовые предприятия, привлекая жертв обещаниями слишком хорошей доходности, чтобы быть правдой, что делает инвестиционные мошенничества особенно опасными. Южный уголовный суд Бангкока в последние годы рассмотрел множество дел, связанных с финансовыми пирамидами, и назначил суровые наказания виновным. Жертвы пытались добиться возмещения ущерба через гражданский суд, однако вернуть потерянные средства оказалось сложно. Мошенники часто бегут из страны, чтобы избежать правосудия.
Как мошенники в сфере недвижимости выбирают иностранцев для осуществления инвестиционные мошенничества?
Бурный рост рынка недвижимости Таиланда стал благодатной почвой для инвестиционных мошенничеств. Недобросовестные застройщики и агенты вводят в заблуждение иностранных покупателей, предлагая им приобрести несуществующие объекты недвижимости или застройки, построенные с нарушением норм. Некоторые продают квартиры без надлежащей ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду), что делает договоры бесполезными. Другие подталкивают инвесторов к приобретению земельных участков, доступных только для граждан Таиланда в соответствии с Законом о земельном кодексе 1954 года. Поэтому перед тем как купить дом у моря в Таиланде или инвестировать в прибрежную недвижимость, крайне важно провести комплексную юридическую проверку объекта.
Иностранцы, заинтересованные в приобретении недвижимости, должны убедиться, что сделки соответствуют Закону о кондоминиумах 1979 года, разрешающему владение недвижимостью лицам, не являющимся гражданами Таиланда, при определенных обстоятельствах. Проведение тщательной проверки, такой как проверка документов на землю и консультации с юристом, является важным шагом, чтобы не стать жертвой инвестиционные мошенничества. Тщательная проверка всех аспектов любой сделки с недвижимостью является ключом к защите иностранцев от недобросовестных лиц.
Как работают инвестиционные мошенники в Таиланде с криптовалютой?
Появление виртуальных активов привело к росту числа мошеннических инвестиционных схем с криптовалютой в Таиланде. Многие мошенники действуют через поддельные торговые платформы или схемы «накачки и сброса». Они создают искусственный спрос на цифровые валюты, чтобы завысить цены, а затем быстро избавляются от своих активов и лишают других инвесторов стоимости.
Чрезвычайный указ о бизнесе с цифровыми активами B.E. 2561 от 2018 года регулирует торговлю криптовалютой в Таиланде. Он требует, чтобы все биржи и брокеры регистрировались в SEC. Инвесторы должны проверить статус лицензии платформы на официальном сайте SEC, прежде чем совершать какие-либо криптовалютные транзакции, чтобы снизить риск стать жертвой инвестиционные мошенничества. Соблюдение этих правил является наиболее эффективной защитой от новых форм финансового мошенничества.
Какое влияние социальная инженерия оказывает на инвестиционные мошенничества в Таиланде?
Некоторые инвестиционные мошенничества в Таиланде опираются на тактики социальной инженерии. Мошенники используют поддельные аккредитации, профессионально выглядящие веб-сайты и сфабрикованные отзывы, чтобы создать видимость надежности. Обычно они создают ощущение срочности, заявляя об ограниченных по времени предложениях или эксклюзивных инвестиционных возможностях.
Закон Таиланда о компьютерных преступлениях B.E. 2550 (2007) гласит, что лица, распространяющие в Интернете вводящую в заблуждение или ложную информацию, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Жертвы могут сообщать о подозрительных инвестиционных возможностях в Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда или в Совет по защите прав потребителей.
ПОЛУЧИТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Как финансисты могут законно защитить себя от инвестиционные мошенничества в Таиланде?
Почему должная осмотрительность имеет основополагающее значение в правовом и финансовом контексте Таиланда?
Должная осмотрительность является краеугольным камнем любой законной инвестиционной стратегии в Таиланде. С юридической точки зрения она служит не только превентивной мерой, но и защитой от ответственности, мошенничества и несоблюдения нормативных требований. Независимо от того, приобретает ли инвестор компанию, вступает в совместное предприятие или покупает недвижимость, особое внимание следует уделять юридическим аспектам, связанным с переездом в Таиланд и соблюдением местного законодательства. Правовая система Таиланда уделяет значительное внимание обязанности заранее изучить и проверить все аспекты сделки.
В соответствии с тайским законодательством, в частности Гражданским и коммерческим кодексом, стороны соглашения должны действовать добросовестно как во время переговоров, так и при исполнении договорных обязательств (раздел 368). Невыполнение надлежащей должной осмотрительности может быть истолковано как халатность или недобросовестность, особенно в сложных финансовых или корпоративных сделках, что повышает риск стать жертвой инвестиционные мошенничества. В случаях мошенничества записи о должной осмотрительности также служат ключевыми доказательствами как в гражданском, так и в уголовном судопроизводстве.
В контексте инвестиционных мошенничеств тайские суды оценивают, предпринял ли инвестор разумные шаги для проверки законности сделки. Это включает подтверждение регистрации компаний в Департаменте развития бизнеса (DBD), проверку лицензий в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) или Банке Таиланда (BoT), а также проверку документов о праве собственности на землю при приобретении недвижимости в соответствии с Земельным кодексом B.E. 2497 (1954). Ненадлежащая должная осмотрительность может ослабить правовую позицию жертвы при поиске средств правовой защиты.
Соблюдение законодательства и финансовая защита от инвестиционные мошенничества в Таиланде
Должная осмотрительность также необходима для соблюдения обязательств по противодействию отмыванию денег. В соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег B.E. 2542 (1999), финансовые учреждения, юридические фирмы и покупатели в сделках с высокой стоимостью должны проводить проверки «Знай своего клиента» (KYC). Невыполнение надлежащей должной осмотрительности может привести к штрафным санкциям со стороны регулирующих органов или юридической ответственности, если сделка впоследствии будет связана с незаконной деятельностью.
В корпоративных и финансовых сделках должная осмотрительность помогает оценить налоговые риски, незавершенные судебные разбирательства, право собственности на интеллектуальную собственность, финансовую отчетность и соблюдение Закона о иностранном бизнесе B.E. 2542 (1999). Официальные рекомендации для российских инвесторов, осуществляющих деятельность в Таиланде, опубликованы на сайте Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд.
Например, иностранный инвестор, приобретающий тайскую компанию без подтверждения того, что бизнес не работает в ограниченном секторе, может неосознанно нарушить законы о иностранной собственности — правонарушение, наказуемое штрафами и потенциально уголовными обвинениями в соответствии с разделом 36 FBA, что также может быть связано с инвестиционные мошенничества в соответствии с действующим законодательством Таиланда.
Наконец, в инвестициях в цифровые активы Чрезвычайный указ о бизнесе с цифровыми активами B.E. 2561 (2018) требует проверки лицензирования платформы, раскрытия рисков и политики по борьбе с отмыванием денег. Невыполнение этих требований может привести не только к финансовым потерям, но и к потере инвестором доступа к определенным средствам правовой защиты.
Какие законные меры могут принять жертвы инвестиционные мошенничества?
Жертвы инвестиционных мошенничеств в Таиланде имеют несколько вариантов для получения компенсации. Они могут подать жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда или в Банк Таиланда, которые рассматривают жалобы и, в случае необходимости, возбуждают уголовное дело. Уголовный кодекс Таиланда дает определение мошенничества и позволяет судам назначать штрафы и тюремное заключение в случае признания виновным. Кроме того, Закон о борьбе с отмыванием денег позволяет властям конфисковывать активы, полученные незаконным путем, не давая мошенникам извлечь выгоду из своих действий.
Жертвы также могут подать гражданский иск, чтобы вернуть утраченные инвестиции, став жертвами инвестиционные мошенничества. Тайское законодательство признает мошенничество основанием для аннулирования соглашений, что позволяет жертвам вернуть утраченные средства. Суды могут вынести решение о возмещении похищенных активов, если мошенник еще не перевел средства за границу. Однако получение компенсации становится более сложным, когда преступники покинули юрисдикцию.
В случаях трансграничного мошенничества Интерпол и механизмы международного правового сотрудничества могут помочь скоординировать действия с иностранными властями для возмещения ущерба в нескольких юрисдикциях.
Ответственность финансовых посредников в инвестиционных мошенничествах в Таиланде
Финансовые посредники, такие как банки, брокеры и инвестиционные платформы, играют важную роль в содействии сделкам. Когда происходит инвестиционное мошенничество, часто возникают вопросы относительно их юридической ответственности. В соответствии с Законом о деятельности финансовых учреждений B.E. 2551 (2008), банки и финансовые учреждения в Таиланде должны принимать строгие меры по борьбе с отмыванием денег для выявления мошеннических транзакций. Если финансовое учреждение не проявляет должной осмотрительности и допускает продолжение мошеннических транзакций, оно может быть привлечено к юридической ответственности.
Закон о борьбе с отмыванием денег B.E. 2542 (1999) устанавливает строгие требования к финансовым посредникам. Если банк сознательно или по неосторожности обрабатывает транзакции, связанные с мошенничеством, пострадавшие инвесторы могут иметь основания для подачи иска против учреждения в случаях инвестиционные мошенничества. Степень ответственности зависит от того, имело ли учреждение разумные средства для выявления мошеннической деятельности, но не предприняло надлежащих действий.
Инвестиционные платформы и брокеры также должны соблюдать строгие требования по лицензированию и регулированию в соответствии с Законом о ценных бумагах и биржах B.E. 2535 (1992). Если лицензированный брокер содействовал инвестиционному мошенничеству — умышленно или по неосторожности — он может подвергнуться наказанию, включая штрафы, лишение лицензии и уголовное преследование.
Инвесторы, которые подозревают финансового посредника в участии в инвестиционном мошенничестве, должны обратиться к юристу, чтобы изучить возможные варианты действий. В зависимости от обстоятельств, они могут подать жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда или Банк Таиланда, либо возбудить гражданский иск для возмещения убытков.
Какие шаги следует предпринять, если вы стали жертвой инвестиционные мошенничества в Таиланде?
Жертвы финансового мошенничества должны действовать быстро, чтобы минимизировать денежные потери. Обратившись в туристическую полицию Таиланда по телефону 1155 или сообщив подробности в Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством Таиланда по телефону 1441, вы поможете правоохранительным органам преследовать мошеннические операции. Кроме того, обратившись по телефону 1207, внутренний номер 22, в горячую линию Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда по вопросам инвестиционного мошенничества или онлайн , нажав здесь, можно получить консультацию для тех, кто стал жертвой финансового мошенничества.
Жертвы также должны немедленно связаться со своим банком или финансовым учреждением, чтобы заблокировать транзакции и попытаться вернуть утраченные средства после инвестиционные мошенничества. Обращение за юридической помощью к опытному адвокату по делам о мошенничестве в Таиланде дает дополнительные возможности для получения компенсации и привлечения виновных к ответственности.
Заключение
В связи с быстрым развитием экономики Таиланда как отечественные, так и международные инвесторы постоянно сталкиваются с реальными перспективами и мошенническими схемами. Инвестиционные мошенничества в Таиланде проявляются в различных формах, таких как схемы Понци, мошенничество с недвижимостью, мошенничество с криптовалютой и тактики социальной манипуляции. Несмотря на надежную правовую защиту в стране, такую как Закон о ценных бумагах и биржах, Закон о земельном кодексе и Чрезвычайный указ о предприятиях, занимающихся цифровыми активами, мошенники постоянно находят способы использовать лазейки в законодательстве.
Чтобы избежать этих мошенничеств, необходимо сочетать должную осмотрительность, юридическую осведомленность и разумную осторожность. Инвесторы должны постоянно проверять достоверность данных о компаниях и финансовых возможностях, обращаться за консультацией к юридическим экспертам и с осторожностью относиться к обещаниям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдивыми. В случае мошенничества тайское законодательство предлагает правовые средства защиты, такие как уголовные и гражданские процедуры против правонарушителей.
Оставаясь информированными и бдительными, инвесторы могут уверенно ориентироваться на тайском рынке, минимизируя риски и максимально используя реальные возможности.
Если вам нужна дополнительная информация, вы можете записаться на прием к одному из наших юристов.
Часто задаваемые вопросы
Наиболее распространенные виды инвестиционного мошенничества в Таиланде включают финансовые пирамиды, поддельные сделки с недвижимостью, мошеннические криптовалютные платформы и схемы «накачки и сброса». Мошенники часто используют поддельные аккредитации, профессионально выглядящие веб-сайты и сфабрикованные отзывы, чтобы выглядеть легитимными.
Вы должны действовать немедленно. Свяжитесь со своим банком или финансовым учреждением, чтобы заблокировать все текущие транзакции. Затем подайте жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC), Банк Таиланда или Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда (CCIB). Также настоятельно рекомендуется обратиться за юридической помощью к опытному адвокату по делам о мошенничестве в Таиланде
Возврат денег возможен, но может быть сложным. Тайские суды могут вынести решение о возмещении похищенных активов, если мошенник не перевел средства за границу. В трансграничных делах Интерпол и механизмы международного правового сотрудничества могут помочь в координации действий с иностранными властями. Своевременное привлечение местного адвоката значительно повышает шансы на возврат денег.
Перед инвестированием всегда проводите тщательную проверку. Проверьте регистрацию компаний в Департаменте развития бизнеса (DBD) и проверьте лицензии в SEC или Банке Таиланда. Для криптовалютных платформ подтвердите их лицензионный статус на официальном сайте SEC. Если инвестиционная возможность кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, скорее всего, это так и есть.